IAM/Redacción La Guardia Civil ha detenido a nueve personas en la provincia de Cádiz por blanquear más de dos millones de euros provenientes del narcotráfico. La organización reactivaba el capital mediante la compra de bienes inmuebles, vehículos de lujo y productos financieros.
La operación “Blanqueo Volvió”, se inició a raíz de la desarticulación de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la provincia gaditana que ha concluido con la detención de treinta y cinco personas y la imputación de otra.En el transcurso de la investigación se han aprehendido 3.150 kilos de hachís y 120 gramos de cocaína y treinta vehículos, dos motos acuáticas, trece embarcaciones, doce motores fueraborda y 127.000 euros.Tras la finalización de esa investigación los agentes iniciaron una serie de pesquisas para detectar un presunto delito de blanqueo de capitales cometido por los miembros del grupo desmantelado y de varios familiares de los mismos. Las conclusiones de la investigación indicaron que dos de los responsables de la trama uno afincado en Oviedo y el otro en el Campo de Gibraltar, habían creado un sistema de ingeniería financiera para lavar los beneficios del narcotráfico a través de empresas, sociedades interpuestas y canales financieros.Los beneficios de las operaciones se ponían a nombre de familiares y de personas de su entorno más cercano, que aparecían como poseedores de un gran patrimonio sin que hubiesen desempeñado actividad profesional ni laboral alguna.Entre los detenidos se encuentran las esposas de los presuntos cabecillas de la organización y la suegra de uno de ellos. El detenido en el Campo de Gibraltar se le intervinieron en el momento de la detención 8.000 euros que indicó “para gastos diarios”, mas los 80.000 incautados que no pudo justificar.Todos los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Barbate (Cádiz). En la investigación han participado agentes del Equipo de Blanqueo de Capitales de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz.
