IAM/Redacción En el desarrollo de la “Operación Límite” se ha detenido a cinco personas y realizados varios registros.El valor de lo estafado asciende a más de 20.000 euros, en productos alimenticios.-Crearon seis Sociedades Limitadas, ante notario, con capital social ficticio.-Realizaban pedidos a empresas punteras del sector de alimentación, que no abonaban, vendiéndolos posteriormente a un precio muy inferior a establecimientos o distribuidores.
8 de diciembre, 2015: En el Marco de la Operación LIMITE ALG, desarrollada por la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras se ha procedido a la detención de 5 personas, 3 de ellas han ingresado en prisión, por los supuestos delitos de Estafa, Organización Criminal y Falsificación de Documento Mercantil, así como la intervención de tres ordenadores y de numerosa documentación durante los registros simultáneos realizados en el Polígono Industrial de Palmones, una vivienda de Jerez de la Frontera y dos oficinas del barrio de Salamanca en Madrid.La operación se inició por los Guardias Civiles pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Equipo de Blanqueo de Capitales, a raíz de una denuncia formulada por parte de una empresa que opera a nivel nacional, por haber sido víctima una supuesta estafa.Tras las investigaciones llevadas a cabo se comprobó que los estafadores, bajo el amparo de una empresa ficticia creada con capital inexistente, adquiría productos alimenticios, que posteriormente vendía a establecimientos o distribuidores.El cabecilla de la organización actuando bajo el pseudónimo de “CARLOS ROMÁN” “CARLOS BENÍTEZ” o “JUAN RODRÍGUEZ” actuaba como comercial de una Sociedad Limitada manifiestamente falsa creada al efecto previamente, esta persona cuenta con numerosos antecedentes por hechos similares desde la década de los ochenta.Para ello realizabas pedidos a empresas punteras del sector de la alimentación que luego vendía a establecimientos o a distribuidores. Pedidos que no abonaba.Los otros integrantes de la organización eran los encargados de la distribución del material, alquiler de nave y de figurar como titulares de las sociedades limitadas creadas.Para la recepción de la mercancía y posterior distribución, formalizaban el alquiler y acondicionamiento de una nave, gastos que no llegaban a pagar, vendiendo posteriormente los productos adquiridos por un precio muy inferior al de mercado en establecimientos de la zona, estos hechos se le conoce como TIMO DEL NAZARENO.A esta organización se le ha detectado la creación de al menos seis S.L (Sociedades Limitadas) constituidas ante notario con capital social supuestamente ficticio por valor entre 350.000 y 900.000 euros (el valor total asciende a 3.640.000 euros), la estafa consumada a 5 empresas y al propietario de la nave. En el momento de las detenciones estaban gestando la estafa de al menos 10 empresas de ámbito nacional con sede en Madrid, el alquiler de naves para la recepción de la mercancía y la logística necesaria para su posterior distribución en Andalucía.No se descartan nuevas detenciones de colaboradores al encontrarse la operación abierta.De los hechos se han instruidos las correspondientes diligencias que en unión de los detenidos han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.
