IAM/Redacción La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico. Se ha detenido a 16 integrantes de la organización criminal afincados en Bolonia. Se ha procedido a la aprehensión de 12 bienes inmuebles, 10 vehículos de alta gama, 2 Quads, 4 motocicletas, una retroexcavadora y 10 caballos.Guardias Civiles pertenecientes al Equipo de Policía Judicial de la Compañía de Tarifa de la Comandancia de Algeciras, han desarticulado una organización dedicada al Blanqueo de Capitales procedentes del narcotráfico.La investigación se inició en septiembre del pasado año cuando detectaron dos clanes familiares afincados en Bolonia dedicados al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, cuyos integrantes insolventes, estaban aumentando excepcionalmente su patrimonio.Los dos clanes se dedicaban a introducir en el mercado legal de dinero los beneficios obtenidos ilegalmente del tráfico de estupefacientes. Para ello se valían de personas cercanas a su entorno familiar , a los que usaba de “testaferros” para poner bienes a su nombre, dificultando la investigación y eludiendo así la acción judicial.No obstante, los únicos beneficiarios y quienes hacían uso y disfrute de los bienes así como de los beneficios obtenidos del capital eran los principales líderes.Los detenidos contaban con asesoramiento financiero para legalizar el dinero. Un notario que no daba cuenta del indicador de blanqueo de capitales al colegio de notarios. Un director de sucursal bancaria que les concedía créditos hipotecarios y personales a pesar de ser insolventes y sin exigirles aval bancario, procediendo en la mayoría de los casos a la cancelación anticipada , con ingresos de origen desconocido y el propietario de una inmobiliaria que constituyó una sociedad con el cabecilla de uno de los clanes .Del análisis efectuado en cuentas, sociedades, productos financieros, que poseían los investigados, se ha podido comprobar como los mismos diseñaron un entramado de cuentas, entre las cuales se realizaron una gran cantidad de ingresos en efectivo de dinero de origen desconocido, transferencias de manera repetitiva, abriendo y cerrándolas sin ningún tipo de orden racional, con el único objeto de proceder a la ocultación y blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Al mismo tiempo que constituyeron planes de ahorro y contrataron seguros de vida.Se ha intervenido 12 bienes inmuebles, 10 vehículos de alta gama, 2 Quads, 4 motocicletas, una retroexcavadora, 10 caballos, entre los que se encuentran algunos de pura raza cuyo precio sobrepasa los 100.000 euros por ejemplar.Los detenidos blanquearon una cantidad dinero en efectivo de 1,5 millones de euros, en la adquisición de bienes una cantidad de 1.8 millones de euros, a falta de peritar las cuadras equinas que poseen, ascendiendo la suma total de blanqueado de capitales a los 3.300.000 Euros
